在我国，投行监管部门对加密货币采取较严格的监管措施，禁止加密货币交易及相关金融业务，以防范潜在风险。

OKX已于3月21日通知其印度用户，部成要求他们在4月30日之前关闭账户并赎回资金。据公开资料显示，高危高管KuCoin创立于2017年，2019年7月推出期货交易平台。

HKCEXP在其网站上提供虚假的香港地址，区国券原以误导投资者。其中，元证灰度的GBTC在四天内的总流出额高达18.3亿美元。MorningstarETF分析师BryanArmour表示，正配灰度选择将其转换后的ETF的管理费维持在1.5%，正配而贝莱德基金的管理费为0.25%，竞争对手的管理费甚至更低，包括费用减免。

此举可能进一步推动比特币和以太坊的价格上涨，合调并提升它们在主流金融市场中的认可度。亚洲市场内，投行在印度财政部下属金融情报部门FIU向九家外国加密货币交易所发出违规通知后近三个月，加密货币交易所OKX将关闭在印度的服务。

据悉，部成这项新的反洗钱法特别规定现金支付和任何匿名加密货币支付的特定门槛。

EDY则讹称与香港某家金融机构及由另一家金融机构所开发的数字代币系统有关联，高危高管但事实上并无任何联系，受害人报称他们存款后便无法提款。中国通信工业协会两化融合委员会副会长吴高斌也向《华夏时报》记者表示，区国券原近期欧洲等地均发布了针对加密市场监管的政策或行动。

而ETN是一种债务工具，元证由发行人承诺在特定时间内支付特定金额的加密货币。欧美市场上，正配3月26日晚间，正配加密货币交易所KuCoin及其创始人ChunGan和KeTang因违反美国反洗钱法律和未经许可的货币汇款业务被美国南区纽约地区检察官办公室起诉。

3月25日，合调香港证监会提醒市民，提防多家以HKCEXP和EDY的名称运作的实体涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为。业内普遍认为，投行此前比特币的回调很大程度受比特币ETF净流出影响。